證券代碼：600054(Ａ股)????股票簡(jiǎn)稱：黃山旅游(Ａ股)???????編號(hào)：2023-003

(資料圖)

?????????????黃山旅游發(fā)展股份有限公司

????????第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于?2023?年?1?月?13?日以通訊表決方式召開(kāi)。

會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事?3?名，實(shí)參加表決監(jiān)事?3?名。會(huì)議符合《公司法》及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議題：

??一、關(guān)于收購(gòu)黃山賽富基金持有的太平湖文旅股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

??表決結(jié)果：同意?3?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易可以進(jìn)一步整合優(yōu)質(zhì)旅游資源，通過(guò)提高公司持股比

例，進(jìn)一步增強(qiáng)管控力度，提高管理效率，更好地把握太平湖景區(qū)后續(xù)運(yùn)營(yíng)和開(kāi)

發(fā)節(jié)奏，有利于增強(qiáng)黃山太平湖文化旅游有限公司整體競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能

力，增厚公司未來(lái)收益，符合公司“山水村窟”發(fā)展戰(zhàn)略。本次關(guān)聯(lián)交易屬于正

常經(jīng)營(yíng)行為，在公平合理的基礎(chǔ)上與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需，符

合公司及全體股東利益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。相關(guān)

決策程序合法合規(guī)，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意本議案。

??該事項(xiàng)詳見(jiàn)公司同日披露的編號(hào)?2023-004?號(hào)公告。

??二、關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案；

??表決結(jié)果：同意?3?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金安全的前

提下，使用不超過(guò)人民幣?2.50?億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公

司募集資金的使用效率和收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司

和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策和審議

程序合法、合規(guī)，同意本議案。

??該事項(xiàng)詳見(jiàn)公司同日披露的編號(hào)?2023-005?號(hào)公告。

??三、關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案。

??表決結(jié)果：同意?3?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，使用不

超過(guò)人民幣?6?億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金的使用效率

和收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)，同意本議案。

??該事項(xiàng)詳見(jiàn)公司同日披露的編號(hào)?2023-006?號(hào)公告。

??特此公告。

???????????????????????????黃山旅游發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 黃山旅游