?股票簡稱：國際實業(yè)??????股票代碼：000159???編號：2023-25

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????????新疆國際實業(yè)股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、會議召開和出席情況

司”）以通訊表決方式召開了第八屆董事會第二十九次臨時會議，會

前公司向?8?名董事以通訊方式送達了會議通知、議案、表決表，至

馮建方，董事湯小龍、賈繼成、孫莉、劉玉婷，獨立董事劉煜、湯先

國、徐輝。本次會議召開的程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司

章程》的規(guī)定。

??二、議案審議情況

??會議經(jīng)審議通過如下決議：

??（一）審議通過了《關(guān)于投資實施裝飾裝修南山酒店項目的議案》

??全資子公司新疆中化房地產(chǎn)有限公司南山陽光項目配有一座?2

萬平方酒店，于?2014?年主體工程及外立面已完成，受地區(qū)經(jīng)濟及近

三年市場環(huán)境影響，該項目未再推進，一直處于閑置狀態(tài)。為盤活資

產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，公司決定重啟該項目運作，由新設(shè)立全資子

公司新疆南山墅酒店管理有限公司為該項目實施主體，實施裝飾裝修

投資額約為?12,300?萬元，授權(quán)經(jīng)營層及子公司負責(zé)辦理本項目實施,

若施工單位或供應(yīng)商存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，將根據(jù)關(guān)聯(lián)交易金額，履行相應(yīng)

決策程序。

??本議案經(jīng)表決，同意?8?票，棄權(quán)?0?票，反對?0?票。

??（二）審議通過了《關(guān)于?2023?年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

??根據(jù)?2023?年生產(chǎn)經(jīng)營需要，子公司江蘇中大桿塔科技發(fā)展有限

公司擬與關(guān)聯(lián)方江蘇大力神管樁有限公司、江蘇國能光電通訊科技集

團有限公司、國能（沛縣）光電通訊科技有限公司、徐州路路順運輸

有限公司發(fā)生?PC?鋼棒、通信塔、鋼結(jié)構(gòu)等銷售業(yè)務(wù)及運輸業(yè)務(wù)，總

金額在?6,200?萬元以內(nèi)。

??本議案經(jīng)表決，同意?7?票，棄權(quán)?0?票，反對?0?票。

??關(guān)聯(lián)董事馮建方回避表決。

??三、備查文件

??第八屆董事會第二十九次臨時會議決議。

??特此公告。

???????????????????新疆國際實業(yè)股份有限公司

??????????????????????????董事會

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